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Córdoba

Detenido en Córdoba por intentar sacar 4.000 euros de un banco con documentación falsa

  • El arrestado está acusado de usurpación de estado civil 

Un agente de la Policía Nacional en una calle de la capital. Un agente de la Policía Nacional en una calle de la capital.

Un agente de la Policía Nacional en una calle de la capital. / El Día

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, al sorprenderlo in fraganti intentando sacar dinero de una cuenta bancaria con documentación falsa.

El Cuerpo ha informado de que la detención tuvo lugar durante el pasado mes de enero cuando, agentes del área de Seguridad Ciudadana fueron alertados desde una entidad bancaria de cómo al parecer, un individuo intentaba sacar dinero en efectivo con una documentación que no era suya y, que posteriormente se pudo determinar que era falsa.

Tras la alerta, los agentes acudieron a la entidad bancaria y detuvieron a esta persona como presunto autor de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil.

Desde ese momento, agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Córdoba, iniciaron una investigación y comprobaron como la cuenta corriente desde la que se intentaba extraer el dinero, había recibido días antes una transferencia elevada de una empresa con sede en España.

Ante esta situación, los agentes contactaron con la empresa, quienes manifestaron que otro negocio que decía tener sede en Londres, había requerido días atrás sus servicios, siendo éste cuantificado en 500 euros, abonando el mismo mediante un cheque por un valor muy superior, concretamente 4.500 euros, esgrimiendo como excusa que ese dinero era para unas personas que formaban parte del servicio prestado y que el dinero sobrante (los referidos 4.000 euros), se remitiesen al número de cuenta que le indicaban ellos, siendo ésta desde la que se estaba intentado sacar el dinero.

La Policía ha recordado que los cheques internacionales tardan varios días en validar si son o no falsos, con lo que durante ese transcurso de tiempo, en que la empresa que sufre la estafa transfiere el dinero -en este caso 4.000 euros- y le indica que es falso, es cuando los presuntos estafadores, como es el caso, intentan sacar el dinero, hecho evitado gracias a la referida labor realizada por los agentes.

Gracias a la investigación llevada a cabo durante el transcurso de un mes aproximadamente, los agentes le achacan a este hombre la presunta comisión de un delito de estafa y de blanqueo de capitales, además de los referidos anteriormente.

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