Cae una red que defraudó más de 13 millones con facturas falsas

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido con la colaboración de la Agencia Tributaria a 14 personas en varias provincias, entre ellas Córdoba, acusadas de formar parte de una organización dedicada a elaborar facturas falsas para empresas que habría llegado a defraudar más de 13 millones de euros. El Cuerpo Nacional de Policía inició esta operación después de que los delincuentes se pusieran en contacto con empresarios navarros para ofrecerles sus servicios. Estos los rechazaron y comunicaron los hechos a la Comisaría, que inició las investigaciones.

Como resultado de esta operación han sido detenidas 14 personas de entre 33 y 60 años en las localidades andaluzas de Córdoba, Montilla, La Carlota, Baena, Posadas, Sevilla, Écija, Málaga, Cerro Perea y Fuentes de Andalucía, además de en el municipio de Aranjuez (Madrid).

El jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Navarra, José Luis Gago, explicó ayer que las facturas falsas tenían su origen en empresas ficticias, sin actividad comercial, o en empresas que tuvieron una actividad normal y decidieron pasar a la actividad fraudulenta. Estas facturas se suministraban a empresas que querían evadir impuestos y casi siempre hacían referencia a la prestación de servicios de transporte, de obras o carburantes. Estos servicios no se realizaban, pero las empresas desgravaban el IVA a través de las facturas.

Además, conseguían aumentar su partida de gastos en sus balances, minorando de esta forma los beneficios fiscales para rebajar la tributación en el Impuesto de Sociedades. Gago explicó que, tras iniciarse la investigación en octubre de 2009, "inmediatamente saltó a Andalucía, donde se sitúa la cúpula de esta trama societaria". Las detenciones se practicaron a finales de febrero.

Los agentes practicaron nueve registros domiciliarios, en los que se intervino documentación que sigue siendo analizada. Se han paralizado unas 80 cuentas bancarias y se han intervenido unos cien vehículos. En las diligencias policiales aparecen incriminadas más de 200 empresas con domicilio social en Andalucía.

Gago destacó "la complejidad que este tipo de investigaciones tiene, que suponen un considerable esfuerzo y que no tendrían un final feliz si no contásemos con la colaboración decidida de la Agencia Tributaria". La delegada del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz, felicitó a la Policía y a la Agencia Tributaria por esta operación, "un ejemplo de que la lucha contra el fraude da frutos".