Alto Guadalquivir

La Guardia Civil requisa 145.000 euros en billetes del blanqueo de capitales en un control en la autovía en Córdoba

  • Los fajos estaban ocultos en una caja de cartón en el maletero de un vehículo

Fajos de dinero intervenidos en la autovía en Córdoba.

Fajos de dinero intervenidos en la autovía en Córdoba. / El Día

La Guardia Civil ha intervenido una suma de 145.685 euros en un control preventivo de seguridad ciudadana establecido en la autovía A-4 (Madrid-Cádiz), a la altura de la localidad de El Carpio, para la identificación de personas y vehículos. En el mismo, se procedió a dar el alto, entre otros vehículos, a un turismo ocupado por tres personas.

En la minuciosa inspección practicada, se localizó oculto en el interior del maletero una caja de cartón que contenía el dinero en billetes fraccionados, distribuidos en 15 paquetes, que los usuarios del vehículo manifestaron que eran propiedad de uno de ellos; este, sin embargo, no pudo acreditar su legítima procedencia ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional.

Ante ello, y una vez comprobado que dicha persona tenía obligación de declarar el movimiento y carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, se procedió a la intervención de los 145.685 euros y a la instrucción del pertinente expediente de denuncia, por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.

El dinero intervenido y expediente instruido han sido puestos a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Madrid).

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