La Guardia Civil de Córdoba desarticula dos grupos delictivos de estafas piramidales con el señuelo de las criptomonedas

La Guardia Civil de Córdoba ha desarticulado dos grupos delictivos que realizaban estafas piramidales con el señuelo de las criptomonedas. Según ha informado este martes la Comandancia, la primera operación recibe el nombre de Fidentia y se inició con ocasión de una denuncia interpuesta en dependencias del Instituto Armado de Córdoba el pasado 2 de febrero por parte de una persona que afirmaba haber sufrido una estafa por valor de 69.000 euros al haber realizado inversiones que resultaron fraudulentas.

Según ha informado este martes la Comandancia, el procedimiento utilizado para la comisión del delito fue el uso de publicidad de una empresa que, a través de las redes sociales, ofrecía inversiones con alta rentabilidad.

El denunciante facilitó el acceso a su ordenador y teléfono móvil para la instalación de una aplicación, con la que podría seguir las inversiones y sus ganancias de forma diaria. Sin embargo, la aplicación introducida permitía a los delincuentes controlar de forma remota los dispositivos del denunciante, de tal modo que se iban produciendo movimientos de sus cuentas corrientes a otras cuentas del extranjero, pero en la aplicación a la que tenía acceso el estafado figuraban supuestas inversiones en acciones.

En el desarrollo de la investigación, se descubrió que todo el dinero que salía de las cuentas del denunciante eran íntegramente derivadas a compra de criptomonedas (Bitcoin), que pasaban a un monedero electrónico (wallet).

Las pesquisas han sido desarrolladas por el equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que ha realizado solicitudes internacionales de investigación a Suiza, Estonia y Portugal. Esto, finalmente, ha permitido el esclarecimiento e investigación de tres personas físicas, responsables del engaño, y dos personas jurídicas utilizadas para la comisión de los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

La segunda operación recibe el nombre de Épora y se inició el día 9 de marzo de 2022, con ocasión de la denuncia presentada en dependencias del cuerpo en Montoro. El denunciante afirmaba haber sido estafado por valor de aproximadamente 249.000 euros y, como en el anterior caso, había realizado inversiones que resultaron falsas.

Según ha explicado la Comandancia, el procedimiento de captación del denunciante fue a través de conversaciones de whatsapp con una persona que afirmaba ser asesora financiera con números obtenidos a través de publicidad en la red. En este caso, se ofrecían inversiones en entidades bancarias y criptomonedas (Bitcoin).

Este tipo de delitos son los denominados estafas Ponzi o piramidal, en las que los nuevos socios pagan con sus inversiones a los asociados anteriores, hasta que en un momento determinado dejan de producirse ingresos y el dinero supuestamente invertido se pierde. Para el engaño se utiliza como reclamo operaciones de altísima rentabilidad, seguras y con un alto porcentaje de beneficios para quienes consigan atraer a otros socios nuevos.

Durante la fase de la explotación de esta operación, se han investigado a cinco personas físicas y tres sociedades mercantiles responsables de los hechos.

Durante todo el pasado año 2021, el Edite de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba ha realizado siete operaciones con 23 investigados por delitos relacionados con el uso de medios tecnológicos.