Detenido un padre y su hija por estafa y blanqueo de capitales en Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas, padre e hija, como presuntos autores de delitos continuados de estafa y blanqueo de capitales, y ha imputado a una tercera persona, pareja de la última, por un delito de estafa.

El Cuerpo ha informado de que la investigación policial ha permitido desarticular un entramado vinculado a una empresa del sector servicios, dedicada a la reparación, instalación y venta de aires acondicionados y electrodomésticos de todo tipo.

La organización habría cometido varias estafas, que superan los 25.000 euros, con la identificación de 24 víctimas hasta el momento desde 2023, tanto en Córdoba capital como en la provincia.

El procedimiento seguido consistía en captar clientes a través de la publicidad en diversas páginas webs y redes sociales. Una vez contactados, un trabajador acudía al domicilio, facilitando un presupuesto y solicitando una cantidad de dinero por adelantado. Si la suma era pequeña, se abonaba en efectivo; si se trataba de importes elevados, el pago se realizaba mediante transferencia bancaria o Bizum.

Tras recibir el dinero, el trabajador comenzaba a poner excusas para no realizar el trabajo o no entregar el producto adquirido, repitiendo este patrón con cada víctima, muchas de ellas personas de avanzada edad.

Algunos de los estafados han relatado que el presunto trabajador les enviaba pantallazos de supuestas transferencias de devolución que nunca se materializaban.

La empresa, gestionada por los ahora detenidos, incumplía además el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), al no depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.