Cae una red que defraudó a Hacienda 22 millones en impuestos del alcohol

La Guardia Civil ha detenido a once personas en toda España, una de ellas en Córdoba, por su presunta implicación en una trama con la que habrían defraudado a Hacienda 22 millones de euros, eludiendo el pago del IVA y obteniendo la devolución de los impuestos especiales de alcohol. La denominada operación Azemur -realizada de forma conjunta por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria- se ha desarrollado en las provincias de Córdoba, Madrid, Vizcaya, Córdoba, Sevilla y Zamora, donde se ha arrestado a los sospechosos por delitos contra la hacienda pública, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Según las investigaciones, la organización creó un entramado de empresas conocidas como truchas, sociedades que carecen de un domicilio social, no ejercen una actividad económica clara y su administración recae sobre testaferros, personas sin patrimonio e ilocalizables. Bajo el control de las distribuidoras de la red, las empresas truchas compraban las bebidas alcohólicas sin liquidar el IVA y los impuestos especiales correspondientes. Después, bajo la titularidad de los testaferros, simulaban entregas intracomunitarias de las bebidas también exentas de pagar impuestos y las enviaban a un depósito fiscal fuera de España.

Las bebidas eran reintroducidas nuevamente en España para volver a ponerlas a la venta a otras empresas implicadas en la trama, con lo que las truchas conseguían obtener un IVA, que luego no era ingresado en la hacienda pública. Tras sucesivas ventas entre varias empresas que hacían de pantallas, los compradores de las bebidas iban reclamando el IVA correspondiente por cada operación. Cuando la bebida acababa en manos de las distribuidoras, reclamaban un IVA falso y así conseguían que el Tesoro Público tuviera la obligación de devolver unos impuestos que no eran ingresados por las truchas.

Cuatro de las detenciones se han practicado en Sevilla (J. M. M., F. J. J. C., J. A. P. R. y M. G. M.), tres en Madrid (L. R. T. G., S. F. P. L. y F. Y. Q.), dos en Zamora (R. S. G. y C. C. P.) y una tanto en Vizcaya (J. A. R. A.), como en Córdoba (D. M. M.). En la operación también se practicaron cuatro registros domiciliarios, en los que los agentes se incautaron de abundante documentación física y en soporte informático que está siendo analizada. El Instituto Armado, además, precintó el depósito fiscal que almacenaba mercancía valorada en unos 400.000 euros y bloqueó bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias pendiente de cuantificar.

La operación ha sido dirigida por el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad de Zamora.