Nuevo caso en Marbella por fraude fiscal de 200 millones

  • La operación se ha desarrollado también en Madrid, Barcelona y Zaragoza

La Costa del Sol vuelve a la primera línea de actualidad por un gran delito económico. Una sucursal bancaria, un despacho de abogados y al menos dos viviendas vinculadas a personas de este despacho profesional fueron registrados ayer por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria durante el transcurso de una investigación por un fraude a la Hacienda Pública que excedería los 200 millones de euros y con el que vinculan a unas 70 personas de distintas provincias. La inversiones se hacían en fundaciones de Liechtenstein, principal paraíso fiscal de Europa, tras pasar por una entidad bancaria de este país -LGT Group- y después de ser evadido de España a través de un entramado financiero.

Fuentes del Instituto Armado informaron de que la intervención se inició a primera hora de la mañana, con 19 registros a un banco, asesorías fiscales, agencias de inversión y otros despachos profesionales de Málaga, Madrid, Barcelona y Zaragoza, que estaban previsto que se prolongasen durante la pasada madrugada. La intervención de ayer corresponde con la primera fase de la investigación, pues del análisis de los equipos informáticos y los documentos intervenidos se desprenderán nuevas líneas de investigación.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios