Blanqueo de capitales
Miki y Duarte
El rey emérito y Hacienda
Tribunales
El rey del gasóleo adulterado lo niega todo y su abogado busca la prescripción
Buena parte de los acusados que en julio reconocieron los hechos dicen ahora que fue para evitar pisar la prisión.
Blanqueo de capitales
El Registro Antiblanqueo recibe 1.796 alarmas desde Andalucía
De ellas, 1.204 procedentes de los Registros de la Propiedad y 592 de los Mercantiles.
Miki y Duarte
Los Pujol
Miki y Duarte
La venda
Miki y Duarte
Testigo indiscreto
Guardia Civil
Golpe en 'Villa Narco': 34 detenidos por blanqueo en la urbanización de los jefes del narcotráfico
La Guardia Civil despliega a 450 agentes para registrar 28 propiedades, 19 de ellas viviendas de lujo en El Zabal. La operación Dolmen, dirigida por la Fiscalía Antidroga, se salda también con la incautación de 300.000 euros en metálico.
Sucesos
Detenida una "mula bancaria", arresto que permite destapar una red de blanqueo de capitales
La mujer detenida por estos hechos ha pasado a disposición judicial y la Policía Nacional ha procedido al bloqueo de las cuenta bancarias y tarjetas asociadas a dichos movimientos ilegales, si bien la "Operación Mula" continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones en un futuro.
Durante la operación "Reyes" desarrollada en Almería
La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
Han sido detenidas 10 personas, como presuntos autores de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, y defraudación de fluido eléctrico. La operación se ha saldado con la intervención de algo más de 1.000 euros en efectivo, 229 plantas de marihuana, el bloqueo de cinco cuentas bancarias, embargo de siete propiedades inmobiliarias, y el embargo y precinto de seis vehículos, además de los tres intervenidos.
Sucesos
La Guardia Civil detiene a una persona que trasportaba 278.000 euros ocultos en un control
El detenido trasportaba el dinero oculto en un doble fondo practicado en el turismo en el que viajaba.