Blanqueo de capitales
La crisis sanitaria retrasa otra vez el inicio de la vista del caso ‘Poniente’
Siete acusados y dos abogados con Covid-19 obligan a los magistrados a suspender el juicio. Será el próximo 26 de enero cuando vuelva a retomarse el proceso en el palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce.
Arranca en Aguadulce el juicio del caso ‘Poniente’
Desde este martes y hasta el 17 de junio se celebra en Aguadulce la vista por el presunto saqueo de las arcas municipales de El Ejido. El fiscal retiró delitos fiscales de los ejercicios 2002 a 2005 en febrero del año pasado a 27 de los acusados en esta macro causa.
El rey emérito y Hacienda
El rey del gasóleo adulterado lo niega todo y su abogado busca la prescripción
Buena parte de los acusados que en julio reconocieron los hechos dicen ahora que fue para evitar pisar la prisión.
El Registro Antiblanqueo recibe 1.796 alarmas desde Andalucía
De ellas, 1.204 procedentes de los Registros de la Propiedad y 592 de los Mercantiles.
Los Pujol
La venda
Testigo indiscreto
Golpe en 'Villa Narco': 34 detenidos por blanqueo en la urbanización de los jefes del narcotráfico
La Guardia Civil despliega a 450 agentes para registrar 28 propiedades, 19 de ellas viviendas de lujo en El Zabal. La operación Dolmen, dirigida por la Fiscalía Antidroga, se salda también con la incautación de 300.000 euros en metálico.
Detenida una "mula bancaria", arresto que permite destapar una red de blanqueo de capitales
La mujer detenida por estos hechos ha pasado a disposición judicial y la Policía Nacional ha procedido al bloqueo de las cuenta bancarias y tarjetas asociadas a dichos movimientos ilegales, si bien la "Operación Mula" continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones en un futuro.
