Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a una pareja con residencia habitual en Londres a la que se le imputan numerosas estafas a través de distintas plataformas de compraventa en internet o mediante la interceptación de correos electrónicos, una actividad que solo entre septiembre y de diciembre de 2021 les reportó más de 315.000 euros. La pareja habría actuado en numerosas provincias, incluida Córdoba. 

Según informa la Dirección General de Policía, las pesquisas se iniciaron a finales de 2021 al detectarse la presencia de unas personas de nacionalidad rumana que estaban perpetrando numerosas estafas a través de diferentes plataformas de internet de compraventa o de alquileres de vivienda, o a través de la interceptación de correos electrónicos.

En el desarrollo de la investigación, los agentes descubrieron un entramado de cuentas bancarias abiertas por la pareja a nombre de terceras personas cuyas identidades habían sido suplantadas y en las que existía grandes movimientos de dinero derivados del dinero estafado a las víctimas.

Además, pudieron determinar que los estafadores tenían un alto grado de control sobre las cuentas bancarias a fin de dificultar una posible investigación policial y conseguir blanquear los beneficios obtenidos por la organización criminal a la que pertenecían.

Según las fuentes citadas, la pareja, de 32 y 35 años, tramitaba la contratación de todas sus cuentas de forma online, con documentaciones que previamente habían conseguido de diferentes víctimas de sus actividades delictivas.

También se servían de líneas telefónicas online a nombre de estas mismas víctimas, que contrataban y domiciliaban en viviendas desocupadas que habían escogido previamente, todo al objeto de simular una residencia para los titulares de esas cuentas que les permitiera disponer de tarjetas de crédito.

Con el mismo objetivo, transferían los fondos obtenidos entre cuentas de diversas entidades bancarias, antes de extraer la totalidad del dinero en cajeros automáticos de la ciudad de Zaragoza.

Esta pareja viajaba regularmente desde Londres a Zaragoza, lo que dificultó inicialmente su localización, una situación que cambió el pasado 12 de agosto con la detención del sospechoso en el barrio de San José de la capital aragonesa.

En el registro de su domicilio fue detenida la pareja del sospechoso e intervenidos, entre otros efectos, cuatro ordenadores portátiles, ocho teléfonos móviles, 23 tarjetas de crédito, ocho tarjetas telefónicas, contratos falsificados a nombre de terceras personas, tres pasaportes falsos, herramientas para falsificar documentos, 14.800 euros en efectivos, 2.000 en cupones para comprar criptomonedas y cerca de 500 más en moneda de Rumanía y Polonia.

El detenido era integrante activo de una organización criminal que fue desarticulada previamente por la Brigada Central de Policía Judicial en la denominada Operación Tosca, en la que resultaron detenidas diez personas por delitos de usurpación de identidad y blanqueo de capitales.

Aunque en dicha ocasión no se pudo identificar a esta persona, ahora se le han conseguido imputar hechos denunciados en Córdoba, Valladolid, Mallorca, Getafe y Leganés, así como ante los puestos de la Guardia Civil de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y el Prat de Llobregat (Barcelona), y ante la Ertzaintza

También se le imputan hasta este momento, tras analizar la documentación intervenida en el domicilio zaragozano, varios delitos en las localidades de Córdoba, Pamplona y Dos Hermanas (Sevilla).

Tras pasar por el juzgado de instrucción de guardia de la capital aragonesa, el hombre ingresó en prisión por múltiples delitos de estafa a través de internet, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal, mientras que la mujer quedó en libertad provisional con cargos.